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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

JULIO 10 DE 2020

 

La Gerencia General y la Junta Directiva de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., de conformidad con el Artículo 35 de los Estatutos Sociales y el Decreto 434 de 2020 expedido con ocasión de la coyuntura nacional en materia de salud pública derivada de la pandemia COVID-19, se permiten convocar a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas a celebrar el día viernes diez (10) de julio de 2020, a las 9:00 a.m., de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El orden del día que se discutirá será el siguiente:

 

  1. Verificación del quórum.
  2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
  3. Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
  4. Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta de Asamblea.
  5. Lectura de certificación emitida por el Jefe de Control Interno de la compañía en relación con el método de participación y votación que será empleado en la reunión no presencial.
  6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión de los Administradores correspondiente al año 2019.
  7. Informe del Revisor Fiscal.
  8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio a corte de 31 de diciembre de 2019.
  9. Proyecto de Distribución de Utilidades.
  10. Reemplazo de algunos miembros de Junta Directiva periodo 2019-2021 (Miembros principales del segundo, tercer y séptimo renglón y miembros suplentes del primer y séptimo renglón).
  11. Proposiciones y Varios.

Con este fin, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión ordinaria, a través de herramienta web en la que podrán ingresar por medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accionista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos registrados en nuestras bases de datos. En caso de que el accionista no cuente con correo electrónico registrado o este se encuentre desactualizado, lo invitamos a que actualice sus datos en la página web www.tcbuen.com, botón “Accionistas” o envíe un correo electrónico a juridico@tcbuen.com.

Los accionistas que deseen participar través de apoderado, deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico juridico@tcbuen.com, antes de las 4:00 p.m. del 9 de julio de 2020, los siguientes documentos:

 

  1. Persona natural:
    • • Poder debidamente diligenciado.
    • • Copia del documento de identidad del poderdante.
    • • Copia del documento de identidad del apoderado.
    • • Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.
  2. Persona jurídica:
    • • Poder debidamente diligenciado.
    • • Certificado de existencia y representación legal del accionista persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses.
    • • Copia del documento de identidad del representante legal que suscribe el poder.
    • • Copia del documento de identidad del apoderado.
    • • Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

Encuentre a continuación formatos de poder:

En cumplimiento de las normas comerciales y con el fin de permitirle ejercer el derecho de inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros oficiales de la sociedad, se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en ubicadas en la Carrera. 28 No. 7A-152 –Edificio Administrativo-, Barrio la Inmaculada vía Interna Alterna, de la ciudad de Buenaventura. Para lo anterior, por favor agende su visita con un (1) día de antelación, a través del correo electrónico juridico@tcbuen.com, o a los números telefónicos 3005688292 o 3176567035, con el fin de coordinar su ingreso garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y prevención del Covid-19.

En todo caso, a continuación encuentre adjunto:

 

  1. Informe de Gestión de los administradores del año 2019
  2. Estados financieros de fin de ejercicio y sus notas
  3. Informe del Revisor Fiscal
  4. Proyecto de distribución de utilidades

Para acceder a los documentos digite la contraseña que le fue enviada a su correo electrónico:

Para información adicional, soporte en el uso de la herramienta de reunión no presencial, podrán comunicarse con:

  1. Las líneas de atención 3005688292, 3176567035, 3152831234 y 3157003677 así como el chat dispuesto en la página web www.tcbuen.com
  2. Correo electrónico: juridico@tcbuen.com
  3. Ingresa a nuestro chat virtual aquí

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