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Comunicado Nro. 204


Convocatoria Asamblea General de Accionistas 2015

La Junta Directiva y la Gerencia General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., de conformidad con el Artículo 35 de los Estatutos Sociales, se permiten convocar a Reunión Ordinaria de Asamblea de Accionistas a celebrar el día 18 de marzo de 2015, a las 10:00 a.m., en el Auditorio Bagnio Regio Colegio Seminario, ubicado en la Av. Simón Bolívar No. 47C-70 del Distrito de Buenaventura, en la que se discutirá el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.

4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de los representantes legales.

5. Informe del Revisor Fiscal.

6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio al corte del 31 de diciembre de 2014.

7. Proyecto de Distribución de Utilidades.

8. Designación de Junta Directiva período 2015-2017

9. Nombramiento de Revisor Fiscal período 2015-2017

10. Reforma de Estatutos Sociales

11. Proposiciones y Varios.

12. Aprobación del Acta de Asamblea- Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta.

En cumplimiento de las normales comerciales, y con el fin de permitirle ejercer el derecho de inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros oficiales de la sociedad se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en ubicadas en la Carrera 28A No. 7-152 –Edificio Administrativo-, Barrio la Inmaculada vía Interna Alterna, de la ciudad de Buenaventura.

Las inscripciones previas y la entrega de credenciales se realizará de 8:00 a. m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. durante los días 13, 16 y 17 de marzo de 2015 en las Oficinas de TCBUEN S.A., así como, el día fijado para la Asamblea Ordinaria a la entrada del auditorio de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

En caso de no poder asistir personalmente, podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad. En caso de requerir un modelo de poder, puede acercase a las oficinas de TCBUEN S.A. para que se le suministre uno como guía.

 

Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A.

Oficina de Comunicaciones

23 de Febrero de 2015





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