Buenaventura, 30 de Marzo de 2016
Señor (a)
ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. – T.C. BUEN S. A.-
ASUNTO: CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Considerando que el Gerente General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A., T.C. BUEN S. A., en uso de las facultades que le confiere el artículo 35 de sus Estatutos Sociales, se permitió convocarlos a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según exigencias estatutarias y legales, mediante aviso publicado en el periódico EL TIEMPO el día 30 de marzo de 2016, se envía como complemento, la presente citación individual a reunión del máximo órgano social a celebrarse en:
Lugar: Salón Argos del Hotel Cosmos Pacífico, ubicado en la Calle 3 No. 1A – 57, en la ciudad de Buenaventura.
Fecha: Jueves, Veintiuno (21) de abril de 2016
Hora: 10:00 a.m.
El Orden del Día a tratar en la citada reunión será el siguiente:
- Verificación del quórum.
- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de los representantes legales.
- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio al corte del 31 de diciembre de 2015.
- Informe del Revisor Fiscal.
- Proyecto de Distribución de Utilidades.
- Proposiciones y Varios.
- Aprobación del Acta de Asamblea- Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta.
En cumplimiento de las normales comerciales, y con el fin de permitirle ejercer el derecho de inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros oficiales de la sociedad se encuentran disponibles para su consulta en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en ubicadas en la Cra. 28 No. 7A-152 –Edificio Administrativo-, Barrio la Inmaculada vía Interna/Alterna, de la ciudad de Buenaventura.
Las inscripciones previas y la entrega de credenciales se realizará de 8:00 a. m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2016 en las Oficinas del T.C. BUEN S. A., así como, el día fijado para la Asamblea Ordinaria a la entrada del salón de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
En caso de no poder asistir personalmente podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad.
Atentamente,
GERENTE GENERAL
